Según el periodista Casto Ocando, allanaron la mansión de Raúl Gorrín en Curazao en donde encontraron “(…) un pasaporte europeo falso a su nombre y miles de dólares en efectivo. Al menos tres personas en custodia federal en USA.”
Raúl Gorrín es acusado de lavado de dinero y actos de corrupción por los que es considerado uno de los prófugos más buscados por EEUU luego de que se fugara de la justicia norteamericana.
Según informes del Departamento de Estado, Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos para dos altos funcionarios venezolanos con el fin de ganar los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables para el régimen venezolano.
Gorrín es asociado por actuar en complicidad con el llamado “Tuerto” Alejandro Andrade en casos de corrupción y lavado de dinero.
Allanan en Curazao mansión presuntamente propiedad de Raúl Gorrin. Encuentran pasaporte europeo falso a su nombre y miles de dólares en efectivo. Al menos tres personas en custodia federal en USA.
— CastoOcando.com (@cocando) January 19, 2020
El empresario, compró y pagó los gastos a dichos funcionarios relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda. El propósito, ocultar los pagos de sobornos. Gorrín Belisario realizó pagos mediante múltiples empresas fantasmas.
Gorrín, quien también es dueño del canal de noticias en Venezuela Globovisión, es acusado además por asociación en la compra del Banco Peravia en República Dominicana con el objetivo de lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y ocultar el dinero relacionado con hechos de corrupción, entre otras maniobras.
El magnate es también investigado por su presunta participación en una organización ilícita que malversaba y lavaba dinero de la compañía estatal Petróleos de Venezuela PDVSA junto con miembros de la familia de Maduro.
Abogado y empresario #venezolano Raúl Gorrín Belisario añadido a la lista #LosMásBuscados por ICE por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y lavado de activos. Nota completa:
https://t.co/hULxd186Ht #corrupción #Venezuela— ICE en Español (@ICEespanol) January 20, 2020
@rocafranc
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