La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, anunció este martes el desmantelamiento de una banda de lavadores de dinero, en el marco de una operación denominada “Tren del Mar”, que culminó con la detención de 52 personas implicadas con el Tren de Aragua.
Utilizando un esquema de lavado de dinero, los antisociales lograron sacar del país $13.5 millones de dólares en ganancias ilícitas, convirtiéndolos en criptoactivos para facilitar así su ocultamiento, reseñó el portal La Cuarta.
Según la PDI, esta investigación, que tuvo una duración de un año, se convierte en un suceso histórico e inédito de la persecución del crimen organizado en Chile.
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“Hubo movimientos bursátiles por muchos millones de dólares a través de la banca formal, utilizando testaferros, cuentas digitales, monedas digitales”, explicó Cerna.
La operación culminó con 52 personas detenidas (47 extranjeros) y cerca de 250 cuentas bancarias congeladas.
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró el trabajo coordinado de las distintas instituciones, asegurando que “al crimen organizado se le desarma y destruye quitándole el dinero”.
“Los sujetos que delinquen son para estas redes reemplazables, pero no su dinero, su patrimonio o sus activos”, añadió.
Cabe destacar del éxito de la investigación se dio tras el trabajo coordinado de la PDI, las fiscalías regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras junto a BancoEstado.
Con información de La Cuarta