Un reciente informe reveló una compleja red de empresas con sede en Curazao vinculadas al cibercrimen, violaciones de sanciones internacionales y operaciones de apuestas ilegales en Europa
En medio de una creciente presión internacional, la participación de operadores con licencias de Curazao en actividades de juego online no reguladas y redes de lavado de dinero está alcanzando niveles alarmantes.
Las consecuencias afectan no solo a la reputación de la isla, sino también a jugadores y sistemas financieros en todo el mundo.
Regulaciones laxas
Un reciente informe reveló una compleja red de empresas con sede en Curazao vinculadas al cibercrimen, violaciones de sanciones internacionales y operaciones de apuestas ilegales en Europa.
Entre ellas destacan TechSolutions Group N.V., TechOptions Group B.V. y Orakum N.V., responsables de plataformas como 22Bet, Betwinner y MegaPari.
La investigación expone como estas compañías, a través de estructuras de empresas pantalla y pago con criptomonedas, facilitan eludir restricciones regionales y estándares regulatorios.
La colaboración con proveedores de servicios en Chipre, Reino Unido y otros países permite mover miles de millones de euros sin una supervisión adecuada. Un caso notorio es Privalgo LTD (UK), que en 2023 movió más de €2,3 mil millones, incluso utilizando criptomonedas y remesas a Rusia.
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Mercados nacionales en alerta
Las autoridades en varios países han tomado medidas recientes:
*En Suecia, la autoridad prohibió a Simba NV (con licencia de Curazao) dirigirse al mercado sueco, tras detectar publicidad en sueco y acceso ilimitado desde IP suecas.
*En Michigan (EE. UU.), el regulador emitió órdenes de cese y desistimiento contra cinco sitios, incluidos algunos licenciados en Curazao como BetWhale, por no ofrecer protección al consumidor y operar fuera del marco legal local.
*En los Países Bajos, la Kansspelautoriteit -ente regulador neerlandés- impuso una multa de €1,2 millones a Techno Offshore Limited, empresa matriz de No Limit Bet, por aceptar jugadores holandeses sin licencia nacional válida.
Fraude estructural
Investigaciones recientes han sacado a la luz como grandes operadores de apuestas online con base en Curazao como Dama N.V., Hollycorn N.V. y Orakum N.V., están controlados por SOFTSWISS, operador de plataformas que también actúa como brazo operativo. Se documentó que empresas como Direx N.V. fueron liquidadas para transferir activos a nuevas entidades y evadir pasivos.
Además, casos como el del financiero turco-chipriota Halil Falyali -asesinado en 2022- demuestran que las operaciones en Curazao facilitaban el reciclaje de enormes sumas: millones de dólares al mes movidos entre criptomonedas y empresas pantalla, sin control ni seguimiento apropiado.
Reformas urgentes
Japón también ha pedido a Curazao que incluya en su lista negra a operadores que apuntan a jugadores japoneses sin licencia local. El gobierno nipón detectó que más del 70% de las páginas que operan en japonés cuentan con licencia de Curazao.
Curazao está en medio de un proceso para renovar su régimen de licencias, regulado por la nueva Ley Nacional de Juegos de Azar (LOK). Sin embargo, expertos advierten que sin una implementación rigurosa y supervisión transparente, solo con leyes no basta para cambiar la situación.
Modelo responsable
Las autoridades internacionales coinciden en que Curazao necesita:
*Eliminar lagunas regulatorias que permiten operar en jurisdicciones protegidas.
*Implementar controles estrictos sobre origen de fondos y prevención del lavado de dinero.
*Establecer supervisión externa e independiente para verificar licenciatarios.
*Reforzar mecanismos de exclusión de mercados donde no exista licencia local.
Solo con estas acciones se puede recuperar la confianza internacional, proteger a los jugadores y asegurar que Curazao deje de ser un refugio para operadores de alto riesgo.
Mientras tanto, la atención global sigue fija en la isla. Y la pregunta central sigue siendo: ¿Tomará Curazao el desafío y asumirá su responsabilidad en el mercado global de juego online?
Con información de Crónicas del Caribe