Un reciente informe reveló una compleja red de empresas con sede en Curazao vinculadas al cibercrimen, violaciones de sanciones internacionales y operaciones de apuestas ilegales en Europa En medio de … Leer más
Basándose en una publicación de Hever Castro en X, Daniel Lara Farías cuenta cómo funciona el lavado de dinero en conciertos en Venezuela.
La causa denominada ‘Ruta del dinero K’, por la que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, está bajo investigación por presunto lavado de dinero, continuará después de que se anulara el sobreseimiento a la también exmandataria (2007-2015), según dictaminó este martes la Justicia argentina.
La administración de Nicolás Maduro salió reprobada durante el último proceso de “evaluación mutua” del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), un organismo intergubernamental compuesto por representaciones de 24 estados, que establece las pautas para el combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y al mercado de armas de destrucción masiva.
Se alega que Moreno recibió más de $10 millones de dólares en sobornos, generalmente de contratistas venezolanos.