Por cargos relacionados con el narcotráfico, Nicolás Maduro y otras 13 figuras de su régimen, algunas con altas posiciones, fueron formalmente acusados este jueves por las autoridades judiciales estadounidenses. Los señalan de participar en acciones para “inundar Estados Unidos con cocaína”.
La información fue dada a conocer en rueda de prensa encabezada por el fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr; y difundida en un comunicado conjunto emitido por el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas (DEA, Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés) en su página web.
Los acusados son Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo el «Pollo» Carvajal Barrios; y Luciano Marín Arango (alias Iván Márquez) y Seuxis Pausías Hernández Solarte (alias Jesús Santrich), estos dos últimos miembros del grupo guerrillero autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Cliver Alcalá Cordones, Marín Arango y Hernández Solarte son acusados de:
(1) participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua. prisión;
(2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua;
(3) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de la vida en prisión; y
(4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión.
Las posibles sentencias mínimas y máximas obligatorias en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por el juez.
El Cartel de los Soles
A Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones se les acusa de actuar, al menos desde 1999, como líderes y gerentes de Cartel de los Soles. El nombre del cartel se refiere a las insignias del sol pegadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango.
Maduro Moros y los otros miembros del cartel acusados abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
El Cartel de los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también «inundar» a Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de los Estados Unidos, se asegura en el comunicado.
Maduro y las FARC
A partir de aproximadamente 1999, mientras pretendían negociar la paz con el gobierno colombiano, los líderes de las FARC alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich acordaron con los líderes del Cartel de los Soles reubicar algunas de las operaciones de ese grupo armado en Venezuela bajo la protección del cartel.
Posteriormente, las FARC y el Cartel de los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras. Para 2004, el Departamento de Estado de EE. UU. estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela por año.
Los envíos marítimos al norte se hicieron desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo se hacían desde pistas de aterrizaje clandestinas, normalmente hechas de tierra o hierba, ubicadas en el estado Apure.
Según el Departamento de Estado de EE. UU., aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de cocaína «puente aéreo» entre Venezuela y Honduras.
Lea también: ¿Quiénes son los acusadores de Maduro y sus colaboradores?
En su papel de líder del Cartel de los Soles, Maduro Moros negoció envíos de toneladas múltiples de cocaína producida por las FARC; ordenó que el cartel proporcionara armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cartel de los Soles.
La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami llevaron a cabo la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.
Los cargos contra Padrino López
Una acusación revelada este jueves en el Distrito de Columbia acusa a Vladimir Padrino López, de 56 años, ministro de Defensa de Venezuela. La acusación formal alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Padrino López conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.
Padrino López, quien tiene el rango de general en las Fuerzas Armadas de Venezuela, tenía la autoridad para interceptar aviones, muchos de los cuales están registrados en Estados Unidos, sospechosos de ser utilizados para traficar drogas desde Venezuela a países de América Central.
En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó al ejército venezolano a obligar, ante la sospecha de tráfico de aviones, a aterrizar o derribar la aeronave. Sin embargo, Padrino López permitió que otras aeronaves. cuyos coordinadores de narcotráfico le pagaron sobornos, transitaran con seguridad el espacio aéreo venezolano.
El 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a Padrino López en su lista de nacionales especialmente designados. De conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros, esto significa que sus activos están bloqueados y que se prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones financieras con él.
La Oficina de Distrito de la DEA en Orlando dirigió la investigación, que fue apoyada por el programa de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas y la Oficina de Operaciones de Aplicación de la División Criminal. El subjefe interino Charles Miracle y los abogados litigantes Michael Christin y Kirt Marsh, de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal, están procesando el caso.
Los cargos contra Maikel Moreno
Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, fue acusado mediante una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto o el recibo previsto de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.
La queja alega, por ejemplo, que el acusado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de $ 100 millones a cambio de un porcentaje personal de los ingresos. Del mismo modo, la denuncia alega que el acusado recibió sobornos para autorizar desestimar cargos o la liberación contra venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana.
De acuerdo con la denuncia penal, en octubre de 2014 o alrededor de esa fecha, Moreno Pérez le dijo a las autoridades estadounidenses en una solicitud de visa que ganaba el equivalente a aproximadamente $ 12.000 anuales por su trabajo en Venezuela. De 2012 a 2016, los registros bancarios del acusado en los EE. UU. muestran aproximadamente $ 3 millones en entradas a sus cuentas, principalmente de grandes transferencias de dólares en efectivo de corporaciones fantasmas con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al co-conspirador 1, quien fue un exabogado de defensa penal en Venezuela que actualmente controla una compañía de medios en Venezuela.
Shopping en Miami
Como se establece en la demanda penal, los registros bancarios del acusado supuestamente muestran que de 2012 a 2016 gastó aproximadamente $ 3 millones, principalmente en el área geográfica del sur de Florida.
Por ejemplo, los registros bancarios supuestamente muestran que Moreno Pérez gastó aproximadamente $ 1 millón en un avión privado y un piloto privado, más de $ 600.000 en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida (incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbour, como Prada y Salvatore Ferragamo), alrededor de $ 50.000 en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente $ 40.000 en pagos a un director de concurso de belleza venezolano.
La sede en Miami de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI, por sus siglas en inglés). realizó la investigación. El fiscal federal adjunto Michael N. Berger, del Distrito Sur de Florida, está a cargo de la acusación.
Los cargos contra El Aissami
Otra acusación revelada este jueves en el Distrito Sur de Nueva York acusa a Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de 45 años, vicepresidente de Economía de Venezuela; Joselit Ramirez Camacho, de 33 años, superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip); y Samark Lopez Bello, de 45 años, un empresario venezolano, con una serie de delitos relacionados con los esfuerzos por evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello.
La acusación formal alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con ciudadanos estadounidenses y entidades con sede en EE. UU. para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro 2018, en violación de las sanciones de la OFAC contra Maduro después de organizarse elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que ahora dirige Cabello Rondón.
El Departamento de Estado, a través de su Programa de Recompensas de Narcóticos, ofrece una recompensa de hasta $ 10 millones por información que conduzca al arresto o condena de El Aissami Maddah.
La Oficina de Campo de Nueva York de HSI realizó la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Sam Adelsberg y Amanda L. Houle están a cargo de la acusación.
Los otros acusados
Las otras figuras vinculadas al régimen procesadas en acusaciones separadas, son:
Luis Motta Domínguez, 67, exministro de Energía. Fue acusado en el Distrito Sur de Florida por su presunto papel en el lavado del producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en relación con su presunto recibo de sobornos para otorgar negocios de Corpoelec a empresas basadas en Estados Unidos.
Nestor Reverol Torres, de 55 años, exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela y excomandante de la Guardia Nacional de Venezuela; y Edylberto José Molina Molina, de 57 años, exsubdirector de la ONA de Venezuela y actualmente agregado militar de Venezuela en Alemania. Fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York. Participó en una conspiración internacional de distribución de cocaína donde presuntamente ayudaron a los narcotraficantes a importar cocaína a Estados Unidos.
Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, alias Mauro y Ángel, 47 años, excapitán de la Guardia Nacional. Fue acusado en una tercera acusación en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre enero de 2004 y 1 de diciembre de 2009.
Rafael Antonio Villasana Fernández, de 48 años, exoficial de la Guardia Nacional. Fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de diciembre de 2009.
Según el tribunal documentos, Kotosky y Villasana presuntamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno para transportar más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera colombiana a varios aeropuertos y puertos marítimos en Venezuela para su exportación final a los Estados Unidos.
5
4.5