El plenario del Parlamento Europeo respaldó este miércoles las modificaciones a la lista de la UE sobre jurisdicciones de «alto riesgo» en materia de lavado de activos, que suma a … Leer más
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el embajador de Colombia, Armando Benedetti, con el objetivo de revisar el trabajo regional en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos, informó este jueves el diplomático.
La Fiscalía investiga penalmente a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente colombiano, Gustavo Petro, por sus supuestas reuniones con narcotraficantes en la cárcel y por un “posible lavado de activos”, según informó este martes el ente acusador.