El empresario colombiano Alex Saab, se habría reunido con autoridades de Estados Unidos en 2019, es decir, antes de ser acusado de lavado de dinero por lo que fue detenido posteriormente en Cabo Verde.
Otro empresario y relacionado con la trama Saab, Bruce Bagley, actualmente detenido, experto en crimen organizado en América Latina será sentenciado la próxima semana en un tribunal federal de Manhattan. Sobre él pesan dos cargos de lavado de dinero vinculados a casi $ 3 millones en pagos que recibió de la administración Maduro, según recogió AP.
A través de una solicitud de indulgencia, el abogado de Bagley argumentó que a su cliente se le dijo que los pagos, la mayor parte de los cuales envió a la cuenta bancaria de un intermediario no identificado, eran para ocultar pagos a abogados en los EE. UU.
Él acompañaba a Saab a las reuniones en las que se le pidió y supuestamente proporcionó información de inteligencia sobre el gobierno de Venezuela por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
“No está en contradicción”, escribió el abogado Peter Quijano en un memorando de sentencia de 27 páginas muy redactado presentado el miércoles, que Saab y el intermediario idearon “este método de transferencia bancaria para ocultar los pagos de Saab a los fiscales estadounidenses de miradas indiscretas en Venezuela.»
Saab fue extraditado en octubre a EE.UU. desde Cabo Verde. Esto se dio, luego de una amarga lucha legal que ha tensado las relaciones entre Washington y Caracas.
El Gobierno de Joe Biden ha descrito a Saab como el principal conducto para la corrupción en Venezuela. Alguien que obtuvo enormes ganancias inesperadas de contratos dudosos para importar alimentos mientras millones en la nación sudamericana pasaban hambre.
Por su parte, la administración de Maduro lo considera un diplomático que fue «secuestrado». Argumentan que se encontraba en una misión humanitaria que las sanciones de EE.UU. hicieron más urgente.
Hasta ahora, no está claro qué se discutió en las reuniones, que no se han informado previamente, ni si Saab ofreció alguna ayuda significativa o simplemente aprovechó la oportunidad para olfatear información sobre la investigación estadounidense sobre sus propias actividades.