OFAC

La lista de la OFAC es más que una «piedra en el zapato»

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La lista de la OFAC integra una materia de atención en el orbe entero, persiguiendo evitar la impunidad de los que se inmiscuyen en delitos de alto nivel.

Lista OFAC: el terror de muchos.

La Oficina de Control de Bienes Externos – OFAC, por sus siglas – es un despacho oficial de Estados Unidos.

Se encuentra adscrito al Departamento del Tesoro.

Su labor es encargarse del control de las operaciones del sistema financiero y de los activos norteamericanos en el mundo.

Bajo la administración de Bill Clinton, de 1993 a 2001 – dos períodos -, la OFAC publicó en 1995 su primera lista.

Comúnmente, a quienes van dirigidas sus disposiciones se les llama «sancionados».

Se trata de una «lista negra».

El congreso le confirió rango de ley.

La lista OFAC: Destinatarios

Se determinó aplicabilidad a hechos vinculados al narcotráfico, terrorismo, corruptela y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Otro apartado del instrumento se enfoca en restringir a quienes incurran en el el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.

Además, objeta tráfico de personas y ataques informáticos.

El sistema financiero se protege con el instrumento del ingreso de activos proveniente de alguna actividad ilícita.

El congelamiento de recursos de quien es incluido en la lista OFAC es una de las principales implicaciones.

No se puede, entonces, hacer uso de los activos a través de transacciones bancarias.

Esto porque los trámites dependen de un código que es exclusivo del sistema financiero estadounidense.

La lista OFAC: Efectos

La primera consecuencia es el congelamiento de todos los activos que el implicado pueda poseer en Estados Unidos.

También dispone que ningún ciudadano norteamericano pueda sostener alguna diligencia comercial o negociación financiera con quien es incluido en la lista OFAC.

Y es que este no puede hacer uso de ninguna manera de sus fondos.

Las transferencias bancarias usan códigos denominados aba y swift que tienen ejecución en el ámbito internacional.

La lista OFAC también suspende las visas.

Contempla un permiso temporal para que el afectado comparezca ante instancias norteamericanas a exponer sus alegatos.

En Venezuela no escaparon a su aplicación

En el año 2008 se incluyeron los primeros funcionarios de Venezuela.

Ello ocurrió luego de que la Oficina de Control de Bienes Externos los encontrara involucrados en presuntos actos de corrupción, actividades con sustancias ilícitas y vulneración de garantías humanas.

Hasta el propio Nicolás Maduro se suma a la lista OFAC.

Se le prohibió toda relación con personas o empresas estadounidenses y manejo de activos.

Esto, «por usurpar el papel constitucional de la Asamblea Nacional democráticamente elegida (…) e imponer un régimen autoritario al pueblo de Venezuela».

A él se unen ministros, extitulares de entidades ejecutivas y otros funcionarios de alto rango.

Quienes manejan el poder en nuestra nación consideran la medida como «un ataque más del imperio» y de la «derecha internacional»,

Amplitud de la lista

Asimismo, en lo que corresponde a personas allegadas, se recrudecen los controles financieros bancarios al momento de emprender cualquier operación.

Cada vez que intervenga en algún tipo de transferencia tendrá que demostrar la licitud del dinero.

Igualmente, sus visas para el ingreso a Estados Unidos quedan en entredicho.

Aunque, en principio, las estipulaciones están referidas al ámbito estadounidense, iniciativas como la lista OFAC tienen eco fuera de su jurisdicción.

Se aprecia, entonces, que muchos países mejoren preventivamente el cumplimiento en materia de legitimación de capitales.

Por ejemplo, las naciones de la Unión Europea nutren su información revisando las políticas de la OFAC.

Así vemos que sujetos a la lista del ente norteamericano aparecen posteriormente en nóminas de las naciones que integran dicha alianza del viejo continente.

Por sus vínculos con el coloso norteño muchos de esos gobiernos terminan adoptando una posición conservadora al respecto.

En tanto que las empresas y corporaciones inmersas en la economía globalizada advierten los riesgos en cuestión.

En consecuencia, la lista de la OFAC busca «meter en cintura» a todos aquellos que haciendo uso de sus facultades infringen la ley y el estado de derecho.

Tomado de VPItv, BBC, SafeLink.

También puede interesarte: Ofac autoriza uso de fondo venezolano para pagar el bono «Héroes de la salud».

1 Comment

  1. Estos terroristas que tienen tomado el territorio Venezolano pronto tendrán que ser sometidos porque de lo contrario Venezuela seguirá exportando el terrorismo por el mundo entero porque manejan muchos recursos provenientes de la riqueza de el país como el petróleo , oro , diamante , coltan ,carbón , uranio e infinidad de drogas como la cocaína que la exportan al mundo entero yo no se que están esperando los cascos azules para entrar a Venezuela y empezar a llevarse a Maduro ,Diosdado y toda la banda completa .

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